Τράπεζες. Μηνιαίο όριο μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών
Αριθμ. 27 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 147/25.01.2018
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18-07-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α184), όπως ισχύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
αποφασίζουμε:
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 84) στο ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 38.950.000) από την 1η Φεβρουαρίου 2018.
Β) Την ανακατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα πληρωμών βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπου αναφέρονται τα μηνιαία ποσά καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το εξωτερικό, αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου 2018 ως εξής:
Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:
Αριθμ. 22 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2683/31.07.2017
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως ισχύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
αποφασίζουμε:
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 84) στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 36.000.000) από την 1η Αυγούστου 2017
Νέο μηνιαίο όριο αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα με τα capital controls προβλέπει η απόφαση της επιτροπής έγκρισης τραπεζικών συναλλαγών ΦΕΚ Τεύχος Β 1940/06.06.2017
Τα νέα όρια που ισχύουν από την 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 έχουν ως εξής:
| Τριψήφιος Κωδικός Αριθμός | Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος | Μηνιαίο Όριο Ποσού |
| 11 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 17,300,000 |
| 14 | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 17,300,000 |
| 16 | ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 810,000 |
| 17 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 17,300,000 |
| 26 | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. | 13,200,000 |
| 34 | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 50,000 |
| 56 | AEGEAN BALTIC BANK A.T.E. | 10,000 |
| 69 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. | 70,000 |
| 75 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. | 30,000 |
| 87 | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. | 200,000 |
| 88 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. | 10,000 |
| 89 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ- ΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. | 30,000 |
| 91 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣ- ΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. | 10,000 |
| 94 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. | 10,000 |
| 95 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑ- ΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. | 10,000 |
| 99 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. | 10,000 |
| 64 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | 5,000 |
| 71 | HSBC BANK PLC | 1,050,000 |
| 72 | UNICREDIT BANK A.G. | 20,000 |
| 84 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED | 10,000 |
| 81 | BANK OF AMERICA N.A. | 5,000 |
| 107 | KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK | 25,000 |
| 109 | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 30,000 |
| 116 | PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD | 30,000 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ | 67,615,000 |
Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το μήνα αναφοράς.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ. 7/2016 (Β’2415) απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Αριθμ. 16 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1489/28.04.2017
Τροποποίηση της αριθ. 15/16.12.16 απόφασης «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν.4350/2015(Α ́161), όπως ισχύει» (Β ́4203/27.12.2016).
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/16.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α ́161), όπως ισχύει» (Β ́4203) ως ακολούθως:
1. Η παρ. Α της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α ́ 84) στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 43.395.000).
2. Ο πίνακας II της παραγ. Β της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:
| Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας | Καθαρό μηνιαίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ) από 1/5/2017 |
| MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 12.000.000 |
| WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED, Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.) | 2.032.000 |
| XPRESS MONEY SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 1.500.000 |
| LCC TRANS-SENDING LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 1.000.000 |
| SIGUE GLOBAL SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 244.000 |
| NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO S.A., Ισπανία | 0 |
| GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 800.000 |
| AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 400.000 |
| BRAC SAAJAN EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 69.000 |
| EASY PAY AD, Βουλγαρία | 200.000 |
| IFS CURRENCY LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 50.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18.295.000 |
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 15/16.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α ́161), όπως ισχύει».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 5 Απριλίου 2017
Αριθμ. 15 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4203/27.12.2016
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α ́ 161), όπως ισχύει.
Αριθμ. 10 – ΦΕΚ B 3313 – 14.10.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/ 4.8.2016 απόφασης «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α 161), όπως ισχύει» (Β 2415)
Αριθμ. 7 – ΦΕΚ B 2415 – 04.08.2016
Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει.
Αριθμ. 8 – ΦΕΚ B 2415 – 04.08.2016
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως ισχύει.
Διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα / επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων
Αριθμ. 6 – ΦΕΚ B 2359 – 29.07.2016
Απόφαση Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών με θέμα τη «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα».
Αριθμ. 1 – ΦΕΚ B 8 – 08.01.2016
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β 2118)
Αριθ. 769
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 84), όπως ισχύει.
Αριθμ. 770
Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 84), όπως ισχύει.
Αριθ. 768
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αριθ. 767
Καθορισμός: α) νέου εβδομαδιαίου ορίου και β) πρόσθετου εφάπαξ ποσού για την έγκριση συναλλαγών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών
Αριθμ. 765
Καθορισμός εφάπαξ πρόσθετου ορίου ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Αριθμ. 766 /2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 664/21.7.2015 (Β ́1963) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως ισχύει, ως προς το ημερήσιο όριο ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Αριθμ. 763 /2015
Καθορισμός μηνιαίου ορίου εξερχόμενων εμβασμάτων ανά εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος Ίδρυμα Πληρωμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.α της από 18−7−2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α ́ 84) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αριθμ. 764 /2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 664/21.7.2015 (Β ́1963) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως ισχύει, ως προς το ημερήσιο όριο ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Αριθμ. 762 – ΦΕΚ B 1790 – 19.08.2015
Καθορισμός εφάπαξ πρόσθετου ορίου ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Αριθμ. 761 – ΦΕΚ B 1705 – 14.08.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ.664/21.07.2015 (Β ́ 1563/ 24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Αριθ. 759 – ΦΕΚ B 1667 – 10.08.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 (Β ́ 1563/ 24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα»
Αριθμ. 757 – ΦΕΚ B 1625 – 03.08.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 (Β ́ 1563/ 24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Αριθμ. 664 – ΦΕΚ B 1563 – 24.07.2015
Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα
